文章简介:
- 1、最近破获的电信诈骗案
- 2、最新网络诈骗新闻
- 3、“蓝宝石”诈骗嫌疑人被抓获了吗？
- 4、投资银行贵金属导致被骗了怎么处理？这可以向谁举报？
- 5、被贵金属诈骗20多万，公安会立案调查吗
- 6、贵金属公司涉嫌诈骗一百多万，员工怎么判刑
最近破获的电信诈骗案
山西太原破获一特大电信诈骗案
2014年09月28日18:45 法制日报 我有话说 收藏本文
法制网讯 见习记者 王志堂 以投资黄金业务为由，通过QQ群联系受害人、注册虚假网站发布内幕交易信息，从而引诱受害人进行贵金属投资，并通过网络支付平台进行转账，对受害人实施诈骗。日前，山西省太原市公安局尖草坪分局打掉一特大电信诈骗团伙，抓获嫌疑人59名，经审查，确定52名犯罪嫌疑人参与诈骗犯罪。
经初查，2014年3月至9月份期间，以犯罪嫌疑人张某为首的52名犯罪嫌疑人利用打电话、网上聊天等手段，谎称利用英国GL平台炒黄金现货，通过网络支付平台转账诈骗，受害人遍布全国18个省市，涉及300余名群众，诈骗金额高达1000余万元，现涉案52名犯罪嫌疑人已全部依法刑事拘留。9月27日凌晨1时许，除其中一名犯罪嫌疑人被网上追逃外，其余51人全部从安徽合肥安全押解回太原。
（原标题：山西太原破获一特大电信诈骗案）
最新网络诈骗新闻
安徽淮北警方侦破一起特大网络诈骗案
新浪2016年05月21日 06:40
本报合肥5月20日电(中国青年报·中青在线记者 王磊 通讯员 孙琴)近日，安徽省淮北市公安局相山分局一举侦破“3·17”特大贵金属网络诈骗案，捣毁诈骗窝点7个，摧毁4级诈骗网络层级，抓获犯罪嫌疑人35名，追缴涉案资金55万余元，扣押车辆7辆，斩断了“湖南-深圳-全国”的多条贵金属诈骗网络。
3月16日，相山分局在配合外地警方办案的过程中，抓获涉嫌网络诈骗的嫌疑人黄某。经审查发现，黄某上班的公司有利用大宗商品交易平台诈骗他人财物的嫌疑，相山分局随即组织警力对位于淮北市相山区惠黎路的淮北市银生电子商务公司办公地点进行查处，当场控制员工30余名，其中主管3人。经侦查，一个特大网络诈骗团伙浮出水面。以相山分局刑警大队为主，包括市局刑侦支队、技侦支队、网安支队等部门的专案组迅速成立，投入对该案的紧张侦破工作中。
截至目前，该案已抓获犯罪嫌疑人35人（其中检察院批准逮捕10人，刑事拘留4人，取保候审21人）、扣押资金55万余元、扣押涉案车辆7部、涉案电脑50余台。
“蓝宝石”诈骗嫌疑人被抓获了吗？
近日,江苏省南京铁路东站派出所民警根据线索调查排摸,抓获两名涉嫌网络诈骗的网上在逃人员左某和刘某。警方调查得知,二人供职的无锡某投资公司与安徽淮南地区一家艺术品交易平台里应外合,通过拉拢投资人炒“蓝宝石”进行现货交易,先后诈骗800余名投资人,涉案价值高达3亿元人民币。
后经警方核实,所谓的“蓝宝石”产品根本不存在,交易资质也是伪造的,各种价格区间更是刘某、左某人为杜撰。该艺术品交易平台和网络公司先后被多名受骗投资者举报,淮南警方在经立案调查后,将该平台和公司依法查封,并先后将相关负责人抓获。左某、刘某二人担心牵连自身,便转移到南京,但最终难逃法网。目前,二人已被移交至淮南警方作进一步处理。
警方宣传防诈骗
偶获嫌疑人信息
今年5月,南京铁路东站派出所民警对辖区群众进行法治宣传,就在相互交流日常防诈骗相关常识时,得知有部分群众在网上进行“蓝宝石”现货交易,从多个涨停到多个跌停,挣得快亏得也快。得知这一消息后,民警立马意识到这可能是一起以投资为幌子的网络诈骗。
民警根据群众提供的线索,最终锁定因网络诈骗罪被安徽淮南警方网上通缉的左某、刘某。经与当地警方核实,二人是该网络诈骗案中负责传授指导受骗人交易的“操盘手”。
警方根据线索,经过多天排摸调查、蹲点守候,在南京汤山的某处宾馆内将准备前往杭州的左某、刘某二人当场抓获。
私人订制“专家”
可帮人轻松致富
经查,左某、刘某供职于江苏无锡一家网络投资公司,负责经营安徽淮南一家艺术品交易平台下的“蓝宝石”现货交易。平常,二人以股票、期货交易“专家”的身份自居,通过微信群、QQ群、直播间等渠道在全国范围内寻找投资人。
待有人上钩后,二人就会推荐“蓝宝石”产品,并称和炒股票一样,且公司还有内部消息,可以提前获悉控制价格走势,甚至可以定制财富计划,让人轻松致富。
随后,二人便指导投资人低价买高价卖,随着投资账户上日渐增长的资金,有的投资人就开始追加投入。此时,二人就会把相关成功案例发布到投资群,吸引更多的人,待达到一定规模,就以账号被查、技术故障、有人恶意打压等借口进行幕后操作,将大涨转向大跌。
此时,大部分投资人都将“大跌”当做一般投资失误,会继续补仓。待反应过来要止损时,发现卖单已被套牢。到投资群里讨说法时,两位“专业人士”以账号被查等理由搪塞,之后就退群消失。
金融平台风险大
不要被高利迷惑
近两年来,网上出现大量以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油等现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。这类网络投资诈骗一般采用公司化运作,主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,往往打着投资公司的招牌,勾结软件公司在网上搭建虚假交易平台,以高额回报诱骗客户投资。
警方了解到,这类平台并不难建,通常仅需要在网上购买一个软件,就可以成功搭建一个虚拟的“现货交易平台”,还可以随意在后台修改K线图。待搭建成功后,就可人为操作虚拟账户制造短时间下滑走势、停滞交易、造假美元汇率换算等,投资者不知不觉间就亏损,也很难发现其中的猫腻。
南京铁路东站派出所民警表示:“投资者切勿相信只挣不赔的‘买卖’,避免陷入网络非法集资和传销的陷阱中。”
诈骗分子应该严加处罚，害了多少老人家，让多少人家痛苦不堪。
投资银行贵金属导致被骗了怎么处理？这可以向谁举报？
如果是被诈骗可以搜集证据，向110进行举报，如果是被银行欺骗，那么可以向银监会举报。越来越多的人会将手上的闲钱投资到银行，不过投资有风险，理财需谨慎，有不少人都因为投资而被骗，这种情况我们当然需要在第一时间做出反应，只有这样才能更快的追回自己的财物，将损失降到最低。
首先，有些诈骗团伙会冒充银行的名义进行诈骗，如果我们确定了是被他们所欺骗，那么一定要在第一时间搜集证据，例如双方的通话记录，交易记录，谈话记录等等。有些人一气生下将通话谈话记录全部删除，这样做只会给自己的维权带来麻烦。之后我们要及时拨打110或者去当地的派出所那些报案，只要达到立案标准，警方就会予以调查。
其次，有些人在银行购买了贵金属导致被骗，这时候我们同样要拨打110，除此之外还可以向银监会进行举报。因为这件事情是银行所为，我们需要110来进行调查，而银监会的作用主要是为了管理这些银行，相当于是他们的领头上司，可以对银行所作出的诈骗行为进行整改，并且帮助被害者尽快把被骗的钱追回。
最后，如果涉案金额较大，我们也可以在立案之后先咨询律师，并且制定一套专门的处理流程，那可以增加追回欠款的速度。毕竟这些律师每天都会接触类似的案件，他们比你要更有经验。同时我们也可以寻找一下有没有其他被骗的人，争取将所有被害者组成一个群体，这样要比个人申诉的力量更大，追回被骗资金的速度和成功率也会更高。大部分人被骗都是因为想着天上掉馅饼的好事，所以我们还应该反思一下原因，不要再犯类似的错误了。
被贵金属诈骗20多万，公安会立案调查吗
被贵金属诈骗20多万，数额巨大，涉嫌诈骗罪，报案后，公安会立案侦查，依法追究刑事责任。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
贵金属公司涉嫌诈骗一百多万，员工怎么判刑
如果员工涉嫌诈骗的，需要看情节定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过，现予公布，自2011年4月8日起施行。
二○一一年三月一日
为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
发布于 2022-07-08 02:49:12 回复